Арестованы мошенники, нанесшие ущерб на сумму 120 миллионов ше | balagan.news - новости Израиля

Арестованы мошенники, нанесшие ущерб на сумму 120 миллионов шекелей

Полиция арестовала пятерых подозреваемых по делу о международном мошенничестве. В общей сложности жертвы мошенников потеряли 120 миллионов шекелей.

Тайное расследование велось около года при участии Налогового управления и Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ходе расследования были собраны доказательства совершения налоговых преступлений; преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, внесением ложных сведений в корпоративные документы, нарушением закона об НДС, препятствованием проведению расследования.

Согласно материалам следствия, подозреваемые представили инвесторам ложную информацию о существовании некой инновационной технологии, которая, по их словам, «изменит мир». Они утверждали, что технология находится на продвинутой стадии разработки и ее продажа принесет большие прибыли.

Через подставные компании, созданные в Израиле и за границей, подозреваемые переводили деньги инвесторов на различные банковские счета, отмывали их и использовали в личных целях.

Сегодня подозреваемые будут доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для определения меры пресечения.

Источник (рус.)