По статье, просто, чтобы вы проверили себя: 1) Никаких 20ти кр | Катя Баева

По статье, просто, чтобы вы проверили себя:
1) Никаких 20ти кратных штрафов от суммы нарушения по валютному законодательству нет. Штрафы 20-40% от суммы операции, их недавно понизили.
2) Прийти никакие штрафы не могли, потому что ситуация началась в этом году, штрафы пойдут в лучшем случае в следующем.
3) Не уведомить валютному резиденту о счёте в стране с автообменом, например, Казахстане или Турции плохая идея, так как автообмен работает. Да, можно конечно проскочить, так как объёмы того самого автообмена большие, не до всех доходят руки у инспекторов. Но запросы по результатам автообмена мои клиенты получают и не только с крупными суммами.
4) Валютные операции между валютными резидентами близкими родственниками разрешены. Между не родственниками под вопросом, да.
5) Подать отчёт о движении, люди открывшие в этом году, не могли. Отчёт им в следующем году подавать, и если оборот и остатки меньше эквивалента 600 тысяч рублей, подавать не надо :-)) также не надо, если набрали вне России 183 дня.