Черный список - BADLISTUA

2020-03-22 13:44:45 ​​Мошенничество при покупка медицинских масок через интернет. Как не стать жертвой мошенников

В связи с ситуацией, которая сейчас происходит, начинают активизироваться мошенники работающие по простой, старой схеме - "получить предоплату за товар и исчезнуть". В данном случае это происходит с покупкой-продажей медицинских масок. Что бы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не пересылайте деньги до получения товара, никаких задатков и предоплат. Психологически, суть мошенничества в том, что жертва не пойдет писать заявление в полицию из-за 50-100грн, а в масштабах ажиотажа, который происходит с масками, получаются немалые суммы.

С ув. команда @badlistua Открыть/Комментировать

2020-03-20 21:00:33 ​​Как работают мошенники в сфере инвестиций - Описание механизма мошеннических действий. Телеграм канал Теневой банкир

Вчера к нам написал человек, который стал жертвой мошенников работающих в сфере инвестирования.

Данные по мошенникам:
Канал - Теневой банкир | ООО «УИФ» - https://t.me/joinchat/AAAAAEa0BImibDuZF46Czg - (репост с канала)
ID канала - 1001186202761
Связь - @ladislav_nebragin
Связь - @oleg_markov_1974
Бот - @Partner_Bankir_bot
Бот для связи - @Ask_bankir_bot
Ссылка на telemetr
Ссылка на TGStat

Вашему вниманию описание механизма мошеннических действий со слов жертвы: ТУТ

От себя добавим, что все проекты предлагающие хорошие а иногда заоблачные проценты, в подавляющем большинстве мошенники. Но если, вы все таки решите вложить ваши деньги в какой-то проект, то воспользуйтесь минимально гуглом и ютубом, где введите в поиске "название фирмы отзывы"

Все данные (скрины переписок, платежи) отправлены в ANTI-Scam поддержку телеграм. Просьба к представителям ресурсов TGSTAT и Telemetr, дать каналу соответствующие метки.

С ув. команда @badlistua Открыть/Комментировать

2020-03-19 18:56:39 ​​Мошенничество при покупке рекламы. Показ канала через Skype

-Приветствую вас, я являюсь рекламным менеджером букмекерской конторы 1XBet

С таких слов началось сегодняшнее общение администратора канала с мошенником. К счастью, админ был подписан на наш канал и был в курсе данной схемы развода, про которую мы писали - ТУТ

Вашему вниманию переписка с мошенником, где можно увидеть все диалоги и нюансы этой схемы - ТУТ

На самом деле, мы думали что данная схема не актуальна и про неё многие знают, но раз такие "диалоги" имеют место быть, то логично что и жертвы данного мошенничества тоже могут быть. Поэтому повторяем суть данного развода:

"Мошенник под видом представителя какой-то крупной фирмы или организации (для солидности) желает у вас купить рекламный пост. После чего он просит показать по скайпу информацию, что действительно вы являетесь администратором канала. (Хотя это полный бред и маразм)
Далее, происходит по старому сценарию - *Когда включается запись (например через Скайп) мошенник видит ваш номер тел., и начинает авторизироваться на своём устройстве. В это время вам приходит код подтверждения в мессенджер, который он видит, и быстро его вводит. После чего получает доступ к аккаунту. Быстро добавляет аккаунт своего админа на ваш канал, и удаляет аккаунт, к которому он получил доступ (что бы не было возможности вам зайти)*."

Будьте внимательны, держите всегда двухэтапную аутентификацию включенной и не ведитесь на сладкие предложения от якобы солидных представителей.

С ув. команда @badlistua Открыть/Комментировать

2020-02-28 13:36:27 Последние события и новости из мира мошенников и ботоводов:

1) Мошенники и ботоводы меняют username

- @kowork, который стал @ua_hub, теперь @job33
- @ze_kyiv, теперь @kyivhub

2) Накрученная группа по IT тематике

Группа - IT Лента Вакансий - @itlenta
Связь - @ITLentaBot
Доп. бот - @rabotakiev_bot

Стоит заметить, что в данной группе часто рекламировался ботовод @kowork, и после очередного его переименования (см. пункт 1), в этой группе появилась реклама канала с новым юзернеймом. скрины ТУТ

3) Мошенничество с подменой похожего юзернема

Про данную схему, мы писали еще в прошлом году, когда была ситуация с тревел-каналом "Ветер дует". Нами была написана статья - Как не стать идеальным каналом для мошенника в которой мы подробно расписали моменты, на что стоит обратить внимание.
Если кратко, то мошенники мониторят каналы (в основном топовые), и ищут подходящий юзернейм. Под подходящим подразумевается тот, в котором присутствуют буквы "L" и "I". Далее создают аккаунт, изменив одну из этих букв. В нижнем регистре буква "L", будет похожа на "i", которая будет в верхнем регистре. Такими нехитрыми действиями, получается визуально схожий юзернейм. Пример. После чего с этого юзернейма ведется вся работа (предложение рекламы, рассылка по чатам, поиск потенциальных жертв и т.д.)
За последний месяц, по данной схеме были обмануты 3 человека (это только те, которые обратились к нам)

4) Маскировка мошенников под различные фирмы

Канал - TAXI BOLT sale 50% - @bolt_test - (репост с канала)
ID канала - 1001429981284
админ - @bolt_operator

Администраторы каналов получили от данных лиц сообщение, с таким содержанием - ТУТ.
Дальше, через официальный сайт, были найдены контакты со службой поддержки данной фирмы. Их ответ был - ТАКИМ
Т.е. алгоритм выявления мошенника, который работает под какой-либо фирмой очень прост - выходим на связь через сайт или приложение и получаем официальный ответ.

С ув. команда @badlistua Открыть/Комментировать

2020-02-05 16:04:23 ​​Мошенники и ботоводы KOWORK сменили название на UA HUB и запустили Спам-рассылку

После ситуации с заявлением в киберполицию мошенник KOWORK смекнул, что необходимо менять название канала, теперь канал называется UA HUB - @ua_hub (Связь: @uahubbot)

К его несчастью, ID канала изменить невозможно, и таким образом, все мошеннические метки так и остались на сервисах TGSTAT и ТЕЛЕМЕТР

Ко всему этому, мошенник запустил рассылку с таким содержанием:

"Здравствуйте, коллеги!

Топовый телеграм канал UA HUB приглашает к сотрудничеству.
Всем новым клиентам до конца месяца дарим большую скидку 50% на первую публикацию. Это значит, что любое событие, курс, рекламу чего либо - вы сможете опубликовать в нашем канале за 750 грн вместо 1500 грн, а вакансию за 350 грн вместо 700 грн. Места ограничены, поспешите:)

С уважением, команда UA HUB"

Отправлено с почты: zidvocom@gmail.com

Просьба проинформировать про данную информацию всех, кто потенциально может попасть в руки этого мошенника.

С ув. команда @badlistua Открыть/Комментировать

2020-02-04 17:55:38 ​​ПРО РАЗВОД - В сеть были слиты данные 30 миллионов украинцев. Вы можете получить компенсацию от 1000$ и выше. Как я получил компенсацию, выполняя простые действия. Евгений Миронов

Многие из вас уже ознакомились со вчерашним постом про актуальные схемы мошенничества, где мы писали про данный развод. К сожалению статья, которая написана с помощью удобного сервиса telegraph не индексируется поисковиками. И поэтому мы выпускаем отдельный пост, который будет проиндексирован сервисом tgstat, а тот в свою очередь google. Таким образом, люди с помощью поисковых запросов в гугле, смогут увидеть нашу статью на tgstat, ознакомиться с ней и не попасть в руки мошенников.

Для примера, мы хотим напомнить про канал ботовода @kowork. Так вот, по запросу в гугле "канал kowork отзывы" вы можете встретить ссылки ведущие на наш канал. Были люди, которые писали нам сообщения, что увидели нашу статью и не попали в руки мошенников. Когда спрашивали как вы нас нашли - отвечали: "Нагуглила"

Что касаемо самой схемы развода:

1) Читаем вчерашнюю статью - https://telegra.ph/Moshennicheskie-shemy-Fevral-2020-02-02

2) Смотрим данное видео, где подробно описывается схема и её разоблачение (видео не наше, просто нашли самое подробное и понятное в этой теме) -



P.S. Сегодня наш подписчик прислал скрины данного развода, прикрепляем их к этому посту. Для максимальной информативности, видео с разводом, мы скачали и выложили ТУТ

С ув. команда @badlistua Открыть/Комментировать