Новые правила ЦБ Это физиков. Нарушение хотя бы двух критерие | Юрист Андрей Черников

Новые правила ЦБ

Это физиков. Нарушение хотя бы двух критериев = блокировка.
критерии не заурядные, и попасть под них можно всем....
1. Более 30 операций в день с физлицами.
2. Списание и зачисление более 100 тыс в день и 1 млн в месяц между физлицами.
3. Менее минуты между зачислением и списанием средств.
4. Зачисление и списание в течение 12 часов одних суток.
5. Если от суммы проведённых транзакций каждый день в течение недели на счету остаётся менее 10%.
6. Большое количество контрагентов - более 10 в день и более 50 в месяц.
7. Если со счетов нет оплаты за коммунальные услуги, услуги связи, покупок и пр.
8. Совпадают данные об устройстве, используемом разными физлицами для доступов к услугам банков.

Это все обновленные инструкции к 115 зф.
Теперь прежде чем открыть сбер онлайн - смотрите мой пост))) Должно помочь!