Перевод криптовалюты в рубли можно считать отмыванием денежных | Адвокат Владимир Аверин

Перевод криптовалюты в рубли можно считать отмыванием денежных средств

Перевод биткоинов в рубли можно при определенных условиях считать легализацией денежных средств, полученных противоправным путем – Верховный Суд РФ.
ВС РФ посчитал конвертацию цифровой валюты в рубли отмыванием
Андрей Чалый (имя изменено) был признан судом виновным в производстве запрещенных веществ, за что получил реальный срок. Сторона обвинения настаивала на том, что мужчину следует судить также за легализацию денежных средств, полученных противозаконным способом. Андрей Чалый принимал оплату за наркотики биткоинами, затем конвертировал цифровую валюту в рубли и выводил их на счет третьего лица. Однако суды посчитали, что мужчина не совершал преступное деяние, предусмотренное ст.174.1 УК РФ.
Верховный Суд РФ с мнением коллег не согласился. Он указал: легализацией являются любые финансовые операции, маскирующие связь легализуемых активов с криминальным источником их происхождения. При этом для привлечения к ответственности по рассматриваемой статье не имеет значения, получилось ли у фигуранта дела ввести средства в хозяйственный оборот – важен сам факт совершения операции.
Поэтому в данном случае есть все основания привлечь Андрея Чалого к ответственности за отмывание денежных средств. Дело будет пересмотрено в суде апелляционной инстанции.