СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! Объясните, что такое «прохождение due | Гражданство за инвестиции - с Apex Capital Partners.
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! Объясните, что такое «прохождение due diligence» при оформлении гражданства?
Нури Катц, президент и основатель Аpex Capital Partners:
«Напоминаем, что просто «купить гражданство» не получится. Каждая официальная программа инвестиционного гражданства требует прохождения проверок самого заявителя, членов его семьи, включая процедуру due diligence.
Действительно, файлы не всегда принимают и не всегда одобряют в силу разных обстоятельств в биографии. Иногда лишь потому, что клиент не раскрывает информацию о себе, питая надежду, что никакая проверка не сможет с этими фактами ознакомиться.
Если в вашей биографии есть какие-то моменты, которые вызывают у вас неуверенность в перспективе прохождения проверок, можете проконсультироваться в Apex Capital Partners. Тогда вы узнаете заранее, выявит ли проверка Due Diligence какие-то негативные моменты или же на самом деле эти факты роли не играют. Тогда сможете быть уверены, что есть абсолютно все шансы получить гражданство по программе. Или же сможете избежать лишних трат и пошлин на такую попытку. Эксперты APEX видели сотни портфолио и отчетностей о доходах, знаем специфику подготовки информации по разным периодам деятельности, включая «смутные» 90-е годы».
Что действительно важно для Due Diligence?
Отсутствие ярко-выраженного криминального прошлого или коррупционных скандалов
Отсутствие заявителя в санкционных списках
Был ли опыт работы на государственной службе, особенно важно, была ли карьера в политики (PEP)
Деловое резюме, где вы описываете род деятельности, свои карьерные успехи и прочие детали
История банковских счетов/ cash flow
Долги и обременения
Уплата налогов
Ваша история в социальных сетях и другие открытые данные в русскоязычном Интернете и не только
Хотите понять, легко ли вам пройти Due Diligence для подачи документов в любую из программ «Гражданство через инвестиции»? Проконсультируйтесь у наших экспертов
@SofyaSilina
