Списание долгов без приставов: как защититься от подделанных | переходи в бот-> @AntiFinRazvedka_bot
Списание долгов без приставов: как защититься от подделанных исполнительных листов?
Списать деньги со счета можно и без приставов. Для этого достаточно обладать судебным приказом или документом от Комиссии по трудовым спорам. Так как единого перечня подобных решений в онлайн-режиме не имеется, то ситуация создает дополнительные риски для владельцев счетов в банках. Как защитить свои финансы от неправомерных действий третьих лиц?
В 2019-2020 годах в Интернете начали обсуждать новую схему мошенничества:
•неведомый субъект обращался в банк с исполнительным листом (судебным приказом, принятом на основе подложного документа, или фальшивым требованием от Комиссии по трудовым спорам).
•кредитная организация практически сразу же переводила денежные средства на банковский счет заявителя.
Размах подобных мошеннических операций оценивался Центральным банком РФ в 2020 году в 11 млрд рублей (при этом общий объем обналички – 38 млрд). Количество пострадавших – сотни предпринимателей из разных регионов РФ.
Градус общественного недовольства был так высок, что ЦБ вместе с Росфинмониторингом и Минтрудом в конце 2020 года заявили о планах видоизменения правовых основ для взысканий. Так, например, предлагается внедрить новые правила работы банков с документами от КТС. Кроме того, в положение 375-П (содержит требования по противодействию возможным отмываниям денег, финансированию терроризма) внесут уточнения, касающиеся характеристик сомнительных операций.
читать далее:
