​​В каких случаях отмыванием денег могут счесть перевод биткои | переходи в бот-> @AntiFinRazvedka_bot

​​В каких случаях отмыванием денег могут счесть перевод биткоинов в рубли.

Российского гражданина суд признал виновным по двум статьям УК РФ за хранение, а также производство и продажу наркотиков. Преступления злоумышленник совершал в особо крупных размерах, за что по их совокупности получил значительный срок — больше десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

При этом следственные органы настаивали на его виновности в еще одном деянии – отмывании денег, полученных преступным путем. Схема была несложной, но соответствовала духу времени. За наркотики со злоумышленником расплачивались биткоинами на виртуальный биткоин-кошелек, который был привязан к созданному им аккаунту. Используя современные технологии в виде электронных денег и пластиковых карт, с помощью которых можно избежать банковского контроля и идентификации участвующих в махинациях лиц, наркодилер конвертировал свои виртуальные активы в рубли. Всего ему удалось таким образом вывести более 8 миллионов рублей. Однако суд первой инстанции не увидел в таких действиях состава преступления, а апелляция и вовсе оправдала гражданина по обвинению в отмывании денег.

Верховный суд не поддержал мнение своих нижестоящих коллег. Он указал, что финансовыми операциями по отмыванию денег могут считаться любые действия с деньгами: наличные или безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен финансов, обмен одной валюты на другую. При этом произведенные злоумышленником финансовые махинации заведомо для него камуфлируют связь легализуемых биткоинов с незаконным источником их происхождения.

Исходя из этого, оправдательный приговор злоумышленнику, вынесенный апелляцией по обвинению в легализации финансов, был отменен Верховным судом. Дело будет пересмотрено судом первой инстанции.

Материал подготовлен на основе Кассационного определения ВС РФ от 8 июня 2023 года № 6-УДП23-6-А1.