Коллеги, обратите внимание: Агентствам недвижимости снова верн | andrew.mos.rieltor
Коллеги, обратите внимание: Агентствам недвижимости снова вернули обязанность по сдаче отчетов по обязательному контролю в Росфинмониторинг. Среди отчетов в Росфинмониторинг риэлторы с 14 июля обязаны сообщать сведения об: - операциях с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом на сумму равную или выше 5 миллионов рублей (простыми словами о фактах платежей по сделкам с недвижимостью); - операциях отдельных некоммерческих организаций (причем вне зависимости от суммы операции); - операциях, совершаемых фигурантами перечня Росфинмониторинга (вне зависимости от суммы операции); - некоторых других установленных операциях. Изменения требуют в срок до 14 августа 2022 г. масштабной корректировки правил внутреннего контроля. Источник: smyslovy.ru Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ)
